O que são Bridges (Pontes)? Noções Básicas, Fatos e Estatísticas do Brigde

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Sumário

Introdução: Noções Básicas, Fatos e Estatísticas dos Bridges

Perguntas recentes têm sido levantadas sobre como funcionam as bridges e mixers tanto para fins comerciais legítimos quanto para transações financeiras ilícitas.

Embora os serviços de mixing tenham sido amplamente analisados durante anos, as bridges são um conceito mais novo que se tornou popular em 2021. As pontes permitem aos portadores de criptografia 'mover' (ou transpor) seus ativos entre diferentes correntes de blockchain. Isto permite que eles saltem de uma chain para outra e ganhem exposição a outras redes.

Observamos um forte aumento nas atividades cross-chain do Ethereum a partir de abril de 2021. O número diário de atividades de depósito para bridges Ethereum atingiu seu pico no verão de 2021 e o recorde mais alto de mais de 60.000 transações em um único dia, com bridging de Ethereum, ocorreu em 12 de setembro de 2021.

Este artigo, dividido em duas partes, tem como objetivo explicar o que é bridging, por que ela se tornou tão popular e por que os maus atores estão fazendo bridge sobre os fundos através das redes.

O que é uma bridge?

Uma bridge é uma aplicação que utiliza tecnologia de comunicação cross-chain para permitir transações entre duas ou mais redes, que podem ser de Camadas 1, Camadas 2 ou mesmo serviços off-chain. Simplificando, uma bridge permite aos detentores de criptografia transferir seus ativos de uma rede para outra. Por exemplo, um proprietário de USDC na Ethereum poderia transferir seu USDC da Ethereum para a Avalanche por meio de uma aplicação bridge.

Entretanto, uma bridge não move um ativo entre chains, ela liga o ativo de uma rede à sua representação (ou seja, uma versão wrapped) na outra rede. A transação cross-chain é alcançada por meio de "bloqueio", "cunhagem" e "queima", o que explica a ligação entre as representações em diferentes chains. Discutiremos exatamente o que estes termos significam nos dois exemplos a seguir.

Digamos que Alice queira fazer uma bridge de 100 ETH da Ethereum para outra rede chamada Rede Outra (uma blockchain fictícia) através de uma aplicação de bridge chamada Bridge (também fictícia):

Alice deposita 100 ETH para o contrato da Bridge na Ethereum;
O contrato da Bridge na Ethereum bloqueia os ativos e informa ao outro contrato Bridge na Rede Outra; o ativo não pode ser acessado até que os usuários solicitem uma retirada;
O contrato Bridge na Rede Outra cunha (cria) 100 tokens representando os ETH travados (isto é, ETH wrapped);
O contrato Bridge transfere os ETH wrapped recém cunhados para a conta da Alice na Rede Outra:

Alice agora detém 100 ETH wrapped na Rede Outra. Mais tarde, ela recebe 10 ETH wrapped de outra pessoa. Agora, seu saldo de endereços na Rede Outra aumenta para 110 ETH wrapped. Ela decide retirar tudo de volta para o Ethereum:

Alice envia 110 ETH wrapped para o contrato Bridge na Rede Outra;
O contrato Bridge na Rede Outra queima (destrói) os 110 ETH wrapped e notifica o contrato Bridge na Ethereum;
O contrato Bridge na Ethereum valida a solicitação de retirada (exemplo, se a Alice realmente possui 110 ETH wrapped na Rede Outra). Se tudo for verificado, ele desbloqueia 110 ETH para o endereço da Alice na Ethereum:

Como e quando o bridging se tornou tão popular?

O Bridging decolou em 2021. Especialmente depois de abril de 2021, vimos o tráfego cross-chain da Ethereum aumentar exponencialmente - tanto em número de transações diárias quanto em endereços únicos depositados nas bridges da Ethereum. Acreditamos que esta tendência ascendente seja provavelmente impulsionada por uma das razões abaixo:

Aumento do número de aplicações de bridge. Wormhole lançou a bridge Ethereum-Solana, Multichain (AnySwap) lançou a bridge Ethereum-Fantom e a bridge Ethereum-Moonriver, e Celer lançou a cBridge em 2021.
Aumento do número de novas redes que podem ser conectadas com a Ethereum. Avalanche, Ronin, Arbitrum One, Optimism e Solana foram lançadas em 2021.
Aumento do número de projetos de aplicações descentralizadas (dApp) lançadas em diferentes chains da Ethereum e uso incentivado desses sistemas.

Por que os usuários se preocupam em fazer bridging?

Normalmente, os usuários querem fazer bridge de uma rede para a outra porque eles querem:
Transações mais rápidas e mais baratas. Por exemplo, alt-Layer 1s como Polygon, Layer 2s como Arbitrum One e Optimism são as conhecidas soluções de escalabilidade para a Ethereum.
Utilizar bens que não sejam nativos da rede. Por exemplo, os usuários podem ganhar exposição ao preço de uma moeda como Bitcoin na Ethereum, com a ajuda de projetos de bridge como Ren e Wrapped Bitcoin.
Ter acesso a uma seleção mais ampla de dApps. Um usuário pode querer conectar fundos da Ethereum à Rede Ronin para acessar aplicações específicas de Ronin, tais como sua dApp de jogos; uma vez que algumas dApps não são implantadas na rede principal Ethereum por causa de sua limitação de velocidade de transação e tamanho de bloco.
Obter renda adicional dos programas de incentivo. Muitos usuários escolhem fazer bridge porque as redes de destino ou projetos em redes de destino podem enviar tokens gratuitos para membros de suas comunidades.

O que tem acontecido com os Bridges desde 2021?

Muita coisa aconteceu em 2021. Entre julho e novembro, muitas novas dApps e novas redes foram lançadas. Atividades de bridging da Ethereum chegaram ao pico durante esse tempo. A maioria das bridges se tornou mais silenciosa a partir do quarto trimestre em 2021. Entretanto, esse não foi o caso da bridge PoS da Polygon — vimos um tráfego forte e constante de bridges, no número de transações de depósito, da Ethereum para a Rede Polygon ao longo de 2021, o que acabou levando a Polygon PoS a dominar o tráfego cross-chain no primeiro trimestre de 2022.

A Figura 1 abaixo mostra o número de transações de depósito por dia para as bridges da Ethereum. Nós acreditamos que o forte pico por volta de 11 de setembro de 2021 foi impulsionado pelo lançamento do Arbitrum One.

Figura 1 Número diário de transações depositadas nas bridges Ethereum desde 2021.

Vamos dar uma olhada na dinâmica das bridges nos volumes de depósito e retirada em USD. A Figura 2 abaixo mostra os volumes de depósito e retirada diários em USD no primeiro trimestre de 2022. Acreditamos que alguns picos acentuados em volumes foram impulsionados por eventos (por exemplo, lançamento de um novo projeto, airdrop, programa de incentivo, atividade whale, exploração de bridges, etc.)

Top 3 em volume total de depósito no primeiro trimestre de 2022 são bridge AnySwap Fantom (verde, ~US$8.4B), bridge Avalanche (rosa, ~US$7.8B) e bridge Polygon PoS (azul, ~US$4B);
Top 3 em volume total de retiradas no primeiro trimestre de 2022 são bridge Avalanche (rosa, ~US$10.5B), bridge AnySwap Fantom (verde, ~ U$6B) e bridge Polygon PoS (azul, ~US$3.8B);
Também observamos um padrão muito interessante de movimentação de fundos, especialmente com a bridge AnySwap Fantom, onde grandes quantidades de fundos foram movimentadas para a rede Fantom, e depois retiradas de volta para a mainnet da Ethereum após um período de tempo muito curto.

Figure 2 Volume de depósito diário em USD para as _bridges da Ethereum no primeiro trimestre de 2022_.

Quão seguras são as bridges?

Como na maioria das novas tecnologias, há alguns riscos a serem considerados. Por exemplo, há riscos de que os fundos dos usuários possam ficar presos durante o processo de depósito e saque, ou que eles possam ser vítimas de roubo cibernético. Quando os usuários decidem fazer bridge dos seus ativos, eles também devem ficar atentos aos riscos subjacentes de forma que eles consigam tomar decisões direcionadas a esses riscos.

Risco de roubo. O risco de roubo é o risco mais comum que pode levar os contratos de bridge a perderem parte ou a totalidade dos seus fundos. Aqui estão alguns problemas que podem levar ao roubo:

Bugs em smart contracts. Erros de programação ou erros lógicos podem causar sério impacto para a segurança da bridge, criando oportunidades para invasores roubarem os fundos bloqueados dos contratos de bridge. O último exemplo é o ataque de Wormhole em fevereiro de 2022 (detalhes no artigo Bridge wormhole suffers). O invasor viu um buraco no código do smart contract, cunhou 120K de Solana da ETH sem aprovação da bridge e retirou 80,000 ETH da Ethereum em 02 de fevereiro de 2022. Felizmente, Jump Trading cobriu a diferença depositando 120K ETH de volta para o contrato bridge na Ethereum.

Figura 3 Volume diário de depósito e retirada em USD para as bridges Wormhole

Custódias comprometidas. A maioria das aplicações de bridge hoje em dia depende de autoridades externas para interagir com a bridge e retirar fundos. Elas são as custódias de fundos bloqueados — podem ser partes confiáveis (ex., pontes AnySwap) ou um pool de validadores ligados por stakes (ex.: bridge Polygon PoS e bridge Ronin). Então existe o risco de que os depositários possam ser comprometidos ou agir maliciosamente. Em 23 de março de 2022, os invasores Ronin comprometeram todos os quatro nós de validação executados por Sky Mavis. Sky Mavis é a empresa que criou o jogo Axie Infinity, a rede Ronin e a bridge Ronin. Junto com o quinto validador (executado por Axie Dao), que, na época, listou todas as mensagens enviadas por Axie Infinity, os invasores ganharam controle sobre a maioria dos validadores (5 de 9). O invasor, então, retirou 173,600 ETH e $25.5 million USDC da bridge Ronin na Ethereum sem passar por nenhuma das verificações (mais detalhes aqui e aqui).

Figure 4 Volume diário de depósito e retirada em USD para as bridges Ronin

Camada 1 mineradores/validadores hostis. Se mais de 50% do poder computacional ou stakes_da Camada 1 forem controlados por mineradores ou validadores hostis, eles podem atacar _bridges on-chain_e roubar os fundos bloqueados. Por exemplo, eles podem reverter uma transação de depósito completa na Ethereum depois que forem feitos _bridges dos ativos para outra rede, que permite que invasores retirem fundos de outra rede sem depositar na Ethereum (mais detalhes aqui). Ou eles podem impedir que os contratos de bridge recebam atualizações de outra rede, o que pode levar a um prejuízo maior para os fundos do usuário que estão bloqueados nas bridges.

Estes cenários são improváveis de acontecer, mas não impossíveis. Na pior das hipóteses, se os ativos bloqueados em uma bridge utilizada já tivessem sido transferidos de outra rede e utilizados em aplicações DeFi, isto pode levar a uma propagação em cascata por várias redes blockchain.

Usuários de bridge devem estar cientes de que a perda por roubo geralmente não é reversível.

O que esperamos sobre os Bridges para 2022?

Dada a explosão das bridges em 2021, acreditamos que sua popularidade continuará a aumentar, especialmente porque esperamos ver desenvolvimentos nas áreas abaixo:
Demanda de bridging. Com o lançamento de mais redes e bridges este ano, esperamos ver mais usuários querendo fazer bridges_ entre as redes;
CEXs. Corretoras mais centralizadas (CEXs) permitirão o depósito e a retirada diretos da alt-Layer 1s e Layer 2s em 2022 (algumas já aconteceram aqui, aqui e aqui).
Segurança da bridge. Com mais usuários dispostos a fazer bridge, mais ativos criptográficos serão bloqueados no contrato da bridge - criando um efeito de honeypot, atraindo cada vez mais hackers.
Conscientização do risco. Muitas decisões sobre bridging são, neste momento, orientadas pelo custo. Acreditamos que as pessoas têm apetites diferentes de risco. Entretanto, existe uma grande diferença entre a escolha de uma bridge com risco ponderado versus a escolha de uma bridge barata apenas por causa das baixas taxas.

Será interessante ver, com a maior disponibilidade de informações e discussões em torno da segurança da bridge, se decisões mais orientadas ao risco seriam tomadas quando se trata de escolher uma bridge no futuro.

Agora que entendemos o que são bridges, por que elas ganharam apelo em massa e quais são as potenciais preocupações de segurança com elas, em nosso vamos discutir o uso das bridges por maus atores. Saiba mais em What are Bridges? Illicit use of bridges

Esse artigo foi escrito por Heidi Wilder, Gerente de Investigações Especiais & Tammy Yang, Pesquisador em Blockchain e traduzido por Fátima Lima. O artigo original pode ser lido no artigo What are Bridges? Bridge Basics, Facts, and Stats.

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